Banqueros estadounidenses, con muchas dudas ante el acercamiento Washington-La Habana

Banqueros estadounidenses, con muchas dudas ante el acercamiento
Washington-La Habana
AGENCIAS | Miami | 6 Mar 2015 - 11:11 am.

El sector bancario en Florida ha recibido con prudencia el inicio del
diálogo entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba, reporta EFE.

Según destacaron este jueves expertos de la Asociación de Banqueros
Internacionales de Florida (FIBA), las entidades financieras
estadounidenses están mirando con interés la nueva etapa, pero el hecho
de que La Habana figure todavía en la lista de estados que apoyan el
terrorismo resulta un freno a posibles inversiones.

La nueva etapa que se abre en Cuba ha sido uno de los principales puntos
abordados en la conferencia anual sobre Prevención de Lavado de Dinero,
organizada por la FIBA, que se celebra estos días en Miami.

"Hasta que Cuba no salga de esa lista (de patrocinadores del
terrorismo), el sector bancario estadounidense no se va a lanzar a hace
negocios", afirmó Andrés Fernández, directivo del Subcomité de Sanciones
de la FIBA.

Fernández concretó los temores de los financieros estadounidenses ante
un país que, durante muchos años, "ha sido una jurisdicción desconocida
con restricciones absolutas en relación con cuentas y transacciones
bancarias".

Además, el también socio de la firma Holland & Knight expresó las dudas
que genera el desconocimiento hasta la fecha de "cómo se van a
implementar ciertos aspectos de la ley que la Oficina de Control de
Activos Extranjeros del Tesoro (OFAC) divulgó hace seis meses".

Michael Dondarski, supervisor de industrias reguladas de la OFAC,
reconoció la necesidad de "crear guías que ayuden al sector financiero y
aclaren aspectos de la ley", según informó la FIBA en un comunicado.

Tanto el levantamiento parcial de las sanciones a Cuba como las
posibilidades de comercio anunciadas por el Departamento del Tesoro de
Estados Unidos, la OFAC y la Oficina de Industria y Seguridad del
Departamento de Comercio (BIS) contemplan varias novedades.

Una de ellas, se destacó en la cita, es el aumento de 500 a 2.000
dólares por trimestre de la cantidad límite para el envío de remesas a
Cuba, con la excepción de ciertos funcionarios del Gobierno y el Partido
Comunista. "La pregunta que surge es cómo confirmar eso", señalaron los
banqueros.

Por eso, la persona que envía las remesas deberá certificar por escrito
que el beneficiario no está vinculado al Gobierno cubano. De esa manera,
la responsabilidad recaerá sobre la persona que realiza la transacción,
y no sobre la entidad financiera.

En cuanto a las exportaciones a Cuba, el destino final de los materiales
de construcción o agrícolas, por ejemplo, deben ser empresas privadas.

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